LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司本次 董事会相关事项进行了认真仔细的审查，现发表对相关事项的独立意见如下：

一、 关于公司第八届董事会补选董事的独立意见

我们认为：本次第八届董事会补选的董事候选人的提名程序和表决程序符合 《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定， 合法有效；董事候选人符合有关董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必须 的工作经验，教育背景、身体状况，能够胜任公司董事职责要求；不存在不得担 任上市公司董事的情形，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的 人员，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。我们同意将巩固先生提名为第 八届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：储卫国、刘文会、刘有东 2021 年 6 月 4 日