LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 31, 2020

证券代码： 600539 证券简称： ST 狮头 公告编号：临 2020-008

太原狮头水泥股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董 事会于 2020 年 3 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第 二次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行相应变更， 不会对公司的财务报表产生重大影响，符合公司实际情况及监管部门的要求，不 存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会 2020 年 4 月 1 日