LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 20, 2019

证券代码： 600539 证券简称： *ST 狮头 公告编号：临 2019-008

太原狮头水泥股份有限公司

第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2019 年 3 月 19 日在公司召开了 2019 年第一次临时会议。本次会议以现场与通讯相结合的 方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，其中，职工监事傅叶红女士以通讯表决方 式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事 审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。

监事会认为：

1、本次变更会计政策是对收入确认相关会计政策的进一步完善，公司按照 会计准则的规定进行了相应调整，使之更加符合实际经营情况，有助于公司提高 会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、公司本次变更会计政策事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，执行该会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会全体监事一致同意本次变更会计政策的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于山西证监局对公司实施责令改正措施决定的整改报

告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 21 日