LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码： 600539 证券简称： ST* 狮头 公告编号：临 2018-110**

太原狮头水泥股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2018 年 10 月 29 日在公司召开了第九次会议。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 10 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，独立董事徐隽文女士以通讯表决方式对会议 所议事项进行了审议和表决。会议由董事长吴旭先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》。

公司董事会于 2018 年 10 月 29 日收到独立董事徐隽文女士的书面辞职报告， 徐隽文女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定， 独立董事徐隽文女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分 之一，因此，徐隽文女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后 生效。

经审议，公司第七届董事会全体成员一致同意刘文会先生（简历详见附件 1）

为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事 会届满之日止。独立董事候选人刘文会先生的相关资料已报送上海证券交易所， 并已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

公司董事会于 2018 年 10 月 29 日收到财务负责人王翠娟女士的书面辞职报 告，王翠娟女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司 任何职务。根据相关规定，王翠娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公 司董事会同意王翠娟女士的辞职申请。

经公司总裁何伟（HE WEI）先生提名，公司董事会同意聘任巩固先生（简 历详见附件 2）为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届 满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司财务负 责人的公告》。

四、审议通过了《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 相关内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

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附件 1 ：独立董事候选人简历

刘文会： 男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员， 博士研究生，具有律师职业资格证书。2003 年至今任职于西南政法大学行政法 学院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。

刘文会先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或 禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在 受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴 责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2 ：财务负责人简历

巩固： 男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 中国注册会计师。2008 年至 2010 年，就职于德勤华永会计师事务所，任审计部 审计员。2010 年至 2012 年，就职于江苏瑞沨投资管理有限公司，任高级投资经 理；2012 年至 2014 年，就职于重庆高新金控股权投资基金管理有限公司，任投 资经理；2014 年起至 2015 年 7 月，就职于协信控股集团，任投资发展部投资总 监；2015 年 8 月 2 日至 2018 年 1 月，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董 事会秘书；2018 年 4 月至今任本公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书兼财 务负责人。

巩固先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁 入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受 到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。