LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码： 600539 证券简称： *ST 狮头 公告编号：临 2018-061

太原狮头水泥股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 26 日收到副总裁、董事会秘书郝瑛女士的书面辞职报告，郝瑛女士因个人原因申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总裁的职务。根据相关规定， 郝瑛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司信息披露工作 产生影响。

郝瑛女士自公司上市以来一直担任公司董事会秘书职务，公司董事会对郝瑛 女士担任董事会秘书期间为公司信息披露及规范治理方面做出的贡献表示衷心 感谢！

2018 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第七次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于变更董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任 巩固先生（简历详见附件）为公司新任董事会秘书，任期自本次会议通过之日起 至本届董事会届满之日止。

公司独立董事已对新聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，全体独立董 事一致同意聘任巩固先生为公司董事会秘书，相关内容详见 2018 年 4 月 28 日上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会秘书变更后，公司董秘联系方式保持不变，具体如下： 联系人：巩固

联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室 邮政编码：030027

投资者联系电话：0351-6838977 传真：0351-6560507

公司董秘邮箱：zqb@lionhead.com.cn 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

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附件：董事会秘书简历：

巩固：男，1985 年 5 月生，中国国籍，硕士学位，研究生学历，中国注册 会计师，无境外永久居留权。2008 年毕业于南京审计学院，获审计学学士学位， 2016 年获南京大学工商管理学硕士学位。2008 年至 2010 年，就职于德勤华永会 计师事务所，任审计部审计员。2010 年至 2012 年，就职于江苏瑞沨投资管理有 限公司，任高级投资经理。2012 年至 2014 年，就职于重庆高新金控股权投资基 金管理有限公司，任投资经理。2014 年起至 2015 年 7 月，就职于协信控股集团， 任投资发展部投资总监；2015 年 8 月 2 日至 2018 年 1 月，担任重庆天骄爱生活 服务股份有限公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书。

巩固先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁 入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受 到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。