LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 26, 2018

太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于

第七届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议的相关事项进行了认真 仔细的审查，现对相关事项发表独立意见如下：

一、关于重大资产重组继续停牌事项的独立意见

1、由于本次重大资产重组涉及事项较多，相关标的资产的尽职调查、审计、 评估等工作无法在短期内完成，公司无法在预定时间内披露重组方案并复牌。为 确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，我们同意公司 向上海证券交易所申请继续停牌，公司股票自 2018 年 2 月 27 日（周二）起继续 停牌不超过 1 个月。

2、因本次重大资产重组事项涉及收购公司实际控制人控制的相关资产，该 事项构成关联交易，关联董事曹志东先生、张泽林先生、王翠娟女士已回避了对 本议案的表决。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利 益，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意公司关于重大资产重组继续停牌的事项。 （以下无正文）

（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事： 、 、

徐隽文 芮逸明 储卫国 2018 年 2 月 23 日