LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 26, 2018

太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于

第七届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，在太原狮头水泥股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会2018年第三次临时会议召开前，公司管理层提前向我 们提交了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》及相关资料。我们作为公司 的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，事先对公 司第七届董事会2018年第三次临时会议审议的相关事项进行了认真仔细的审查， 现对相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于重大资产重组继续停牌的事前认可意见

1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，会同公司选聘的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产 评估机构对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计及评估等工作。公 司充分关注重组事项的进展并及时履行了信息披露义务，根据《上市公司筹划重 大事项停复牌业务指引》的有关规定，停牌期间，每五个交易日披露了一次重大 资产重组进展情况。

2、因本次重大资产重组所涉事项较多，公司预计无法在停牌期满 2 个月内 申请复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动， 根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司拟在董事会审 议通过后向上海证券交易所再次申请继续停牌，即申请公司股票自 2018 年 2 月 27 日（周二）起继续停牌不超过 1 个月。

综上所述，我们认为本事项不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益 的情形，我们同意将重大资产重组继续停牌事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事： 、 、

徐隽文 芮逸明 储卫国 2018 年 2 月 23 日