LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 2, 2018

太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于

第七届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断 的立场，事先对公司第七届董事会2018年第一次临时会议的相关事项进行了解和 审查，现对相关事项发表意见如下：

一、 关于公司变更会计师事务所的事先认可意见

本独立董事已事前同中喜会计师事务所（特殊普通合伙）和拟聘任的信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，我们认为两家事务 所的执业质量均可，但结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，我们一致同 意变更会计师事务所，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事： 、 、

徐隽文 芮逸明 储卫国 2018 年 1 月 2 日