LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 17, 2017

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-049

太原狮头水泥股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 16 日收到董事葛振宇先生、董事赵岗飞先生的书面辞职报告。

董事葛振宇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会薪 酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据相关法律法规 和公司《章程》的有关规定，葛振宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效， 其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

董事赵岗飞先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战 略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据相关法律法规和公司 《章程》的有关规定，赵岗飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职 不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成董事补选工作。公司董事会对葛 振宇先生、赵岗飞先生担任公司董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感 谢！

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会 2017 年 10 月 18 日