LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-043

太原狮头水泥股份有限公司

第七届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2017 年 9 月 29 日在公司召开了 2017 年第二次临时会议。本次会议以现场方式召开，会议 通知于 2017 年 9 月 28 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实到出席现场会议监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事邹淑媛女士主持，与会监事一致审 议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

吴文辉先生因个人原因于 2017 年 8 月 18 日辞去监事长职务，现公司第七届 监事会重新选举邹淑媛女士（简历详见附件）为公司第七届监事会新任监事会主 席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

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附件：监事会主席简历

邹淑媛 ：女，1964 年 3 月 25 日生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员。1983 年参加工作，毕业于重庆第一师范学校中文专业。2001 年 6 月至 2002 年 12 月参加重庆大学建筑与土木工程专业房地产经营与管理方向研究生课程进 修。2005 年 6 月至 2006 年 2 月参加中欧国际工商学院总经理课程班学习；1983 年 7 月至 1993 年 7 月就职于重庆市第十八中学校，任团委书记、教师；1993 年 8 月至 1994 年 8 月就职于重庆深港房地产开发公司，任总经办负责人；1994 年 8 月至 1997 年 6 月就职于重庆金岗房地产开发公司，任综合管理部部长；1997 年 6 月起至今，就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城 市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；2007 年 10 月 10 日， 担任重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015 年 8 月 2 日，担任重庆天骄爱生 活服务股份有限公司董事，任期 3 年；现兼任狮头股份监事会主席。邹淑媛女士 未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的 人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会 最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通 报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。