LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-044

太原狮头水泥股份有限公司 关于变更公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 28 日收到总裁陶晔先生的书面辞职报告，陶晔先生因个人原因申请辞去公司总裁职 务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事的职务。根据 相关规定，陶晔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正 常的生产经营管理工作产生影响。

公司董事会对陶晔先生担任总裁期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心 感谢！

2017 年 9 月 29 日，公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》。公司第七届董事 会同意聘任顾敏先生为公司总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董 事会届满之日止。

公司独立董事已对新聘任公司总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致 同意聘任顾敏先生为公司总裁，相关内容详见公司于 2017 年 9 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第七届董事会 2017 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

顾敏先生简历详见附件。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 30 日

附件：公司总裁顾敏先生简历：

顾敏： 男，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕 业于中国纺织大学，本科学历、工程师。1983 年 9 月至 1996 年 7 月就职于上海 第九棉纺织厂，先后担任团委书记、进出口部经理等；1996 年 7 月至 2001 年 6 月，就职于中国华源集团有限公司，先后担任人力资源部总经理助理、总裁办主 任助理；2001 年 6 月至 2002 年 4 月，就职于大昌行（中国）有限公司，担任人 事行政部经理；2002 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于新黄浦（集团）有限公司， 担任人力资源部副经理；2002 年 9 月至 2007 年 10 月，就职于复地（集团）股 份有限公司，担任人力资源部总经理；2007 年 10 月至 2012 年 6 月，就职于运 盛（上海）实业有限公司，先后担任副总裁、副总裁兼西南区域总经理；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于南方永富有限公司，担任总经理；2017 年 1 月 至 9 月，就职于麦启投资（上海）有限公司，担任副总裁。现任本公司总裁。

顾敏先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁 入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受 到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。