LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 20, 2017

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-032

太原狮头水泥股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 18 日收到董事长陶晔先生的书面辞职报告。

董事长兼总裁陶晔先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，并同时辞去 董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后仍将继续担任公司总 裁及公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事职务。

鉴于公司董事长陶晔先生、董事孟伟军先生、独立董事蔡乐华先生、赵芳女 士、毕嘉露女士提出辞职，将导致公司董事人数低于《公司章程》所定人数的三 分之二，且董事人数也将低于法定人数，根据《公司法》 、《公司章程》等有 关规定，上述人员的辞职将在公司股东大会选举产生新的董事及独立董事后生效。 在此期间，陶晔先生仍将继续履行董事长、法定代表人的职责，公司将按照相关 法律法规的规定，在二个月内完成新任董事及独立董事的补选工作。

公司董事会对总裁陶晔先生在担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司 董 事 会

2017 年 8 月 21 日