LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 20, 2017

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-033

太原狮头水泥股份有限公司 关于监事长、监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 18 日收到公司监事长吴文辉先生、监事陈志均先生的书面辞职报告。

监事长吴文辉先生因个人原因，申请辞去公司监事长职务。辞职后不再担任 公司任何职务。

监事陈志均先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职后不再担任公司 任何职务。

鉴于监事长及监事的辞职，将导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司 法》 、《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职将在公司股东大会选举产生 新的监事后生效。在此期间，上述监事长和监事仍将按照相关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行其作为公司监事长、监事的职责。公司将按照相关法律 法规的规定，尽快完成新任监事的补选工作。

公司董事会对吴文辉先生、陈志均先生在任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢！

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司 监 事 会

2017 年 8 月 21 日