LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-027

太原狮头水泥股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2017 年 8 月 3 日在公司召开了第四次会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于 7 月 24 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席现场 会议董事 9 人，全体董事均出席了本次董事会会议，并对会议所议事项进行了审 议和表决。会议由董事长陶晔先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2017 年 8 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《公司关于总裁辞职及新聘任总裁的议案》。

公司董事会于 2017 年 8 月 3 日收到董事、总裁孟伟军先生的书面辞职报告， 孟伟军先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将继续担任公司董事、董 事会提名委员会委员、公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事长的职务。根 据相关规定，孟伟军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意 孟伟军先生的辞职申请。

经公司董事会提名委员会提名并审核通过，公司董事会同意聘任陶晔先生为 公司总裁（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票，表决通过。

其中，董事长陶晔先生、董事孟伟军先生对本项议案投弃权票。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会 2017 年 8 月 5 日

附件：

陶晔先生简历：

陶晔先生：男，1972 年4 月生，汉族，中国国籍，中共党员，大学本科学 历，高级会计师。曾任苏州化工原料总公司业务员、苏州新区价格事务所副所长、 江苏苏州兴联会计师事务所项目经理、苏州开诚会计师事务所有限公司项目经理、 天衡会计师事务所有限公司苏州分所项目经理、江苏盛泉创业投资有限公司副总 裁、苏州海融天投资有限公司副总经理。现任本公司董事长兼总裁。

陶晔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股 份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。