LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 6, 2017

证券代码： 600539 证券简称： ST 狮头 公告编号：临 2017-005

太原狮头水泥股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2017 年 4 月 5 日在公司召开了第二次会议。本次会议以现场表决与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 3 月 27 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中，董事赵岗飞、独立董事赵芳、毕嘉露以通讯表决方式对会 议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陶晔先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2016 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《公司 2016 年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事索振华、李聪林、张杰成；第七届董事会独立董

事蔡乐华、赵芳、毕嘉露述职报告分别刊登于 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

2016 年末，公司总资产为 584,116,571.34 元，净资产为 470,606,141.13 元， 每股净资产为 2.05 元，资产负债率为 18.37%；2016 年，公司实现营业收入 189,962,531.94 元，归属于母公司所有者的净利润-10,479,547.62 元，每股收益 -0.05 元，加权平均净资产收益率为-2.20%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公

司未分配利润为-344,033,912.92 元（母公司报表数据）。

• 因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会

建议公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

• 七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见公司 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度内控情况出具了内部 控制审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 九、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度审计机构的议案》。

• 公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度

• 财务报告审计机构，公司续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于会计政策、会计估计变更的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了《关于申请撤销 A 股股票其他风险警示的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任张玉兰女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三

年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、审议通过了《独立董事津贴管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过了《公司章程》（2017 年 4 月修订稿）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十五、审议通过了《公司股东大会议事规则》（2017 年 4 月修订稿）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十六、审议通过了《公司董事会议事规则》（2017 年 4 月修订稿）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过了《公司总裁工作细则》（2017 年 4 月修订稿）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十八、审议通过了《关于注销三家分公司的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为不断提高公司的运行效率，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要， 满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司 2017 年度计划向相关银行申请合 计不超过人民币 150000 万元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。公司（含控股子公司）拟向相关银行 申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	中国银行	80000
2	兴业银行	40000
3	其他金融机构	30000
合计		150000

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增 加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。

为提高工作效率，及时办理授信业务，公司董事会建议授权公司董事长陶晔 先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（仅限于授信）和实际融资金额不 超过 3000 万元借款的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金 监管。授权期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内。在授权期限内，实 际借款额度可循环使用。具体实际融资金额将视公司生产经营和项目投资的实际 资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

会议通知详见 2017 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会 2017 年 4 月 7 日

附件：证券事务代表简历

张玉兰：女，中国国籍，1986 年 6 月出生，毕业于浙江师范大学财务管理 专业，大学本科学历，获管理学学士学位，浙江工业大学 MBA 在读，中共预备 党员，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张玉兰女士曾任创新医 疗管理股份有限公司证券事务代表、浙江悦润医疗投资管理有限公司监事，现任 本公司证券事务代表。