LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 29, 2016

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 公告编号：临 2016-105

太原狮头水泥股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第一次会议于 2016 年 12 月21 日以书面、邮件、电话等方式发出 通知，并于 2016 年12 月28 日在公司会议室召开。本次会议以现场 表决与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举陶晔先生为公司第七届董事会董事长；

陶晔先生曾任苏州新区价格事务所副所长、江苏苏州兴联会计师 事务所项目经理、苏州开诚会计师事务所有限公司项目经理、天衡会 计师事务所有限公司苏州分所项目经理、江苏盛泉创业投资有限公司 副总裁，对公司的管理运营具有丰富的经验。公司董事会认为陶晔先 生完全胜任公司董事长一职，选举其担任公司董事长。

表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司第七届董事会专门委员会委员人选的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第 七届董事会专业委员会组成如下：

1、董事会战略委员会：毕嘉露、陶晔、赵岗飞，召集人为毕嘉

露。

• 2、董事会审计委员会：蔡乐华、陶晔、葛振宇，召集人为蔡乐

• 华。

• 3、董事会薪酬与考核委员会：蔡乐华、葛振宇、王巧萍，召集

• 人为蔡乐华。

  • 4、董事会提名委员会：赵芳、孟伟军、罗爱民，召集人为赵芳。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

聘任孟伟军先生担任公司总经理，郝瑛女士为公司董事会秘书。 任期三年，与第七届董事会任期一致。

独立董事意见：孟伟军先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人 员之情形。孟伟军先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求， 提名方式合法有效，同意聘任其为公司总经理。

表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，聘任郝瑛、傅梦琦担任公司副总经理，聘任

傅葱葱为公司财务负责人。任期三年，与第七届董事会任期一致。

表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2016 年12 月30 日

简历：

1、陶晔：男，1972 年4 月生，大学本科，高级会计师。历任苏 州化工原料总公司业务员；苏州新区价格事务所副所长；江苏苏州兴 联会计师事务所项目经理；苏州开诚会计师事务所有限公司项目经理； 天衡会计师事务所有限公司苏州分所项目经理；江苏盛泉创业投资有 限公司副总裁；现任苏州海融天投资有限公司副总经理、太原狮头水 泥股份有限公司董事长。

2、孟伟军：男，1966 年12 月生，研究生在读，经济师。历任 浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长；江苏达成生物科技 有限公司副董事长；上海纳克润滑技术有限公司董事；现任太原狮头 水泥股份有限公司董事、总经理,浙江龙净水业有限公司董事长。

3、郝瑛：女，1971 年2 月生，大学本科，经济师。历任太原狮 头水泥股份有限公司证券部主任、主任、董事、副总经理、董事会秘 书，现任太原狮头水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书。

4、傅梦琦：女，1989 年8 月生，大学本科。历任东大水业集团 有限公司、浙江龙净水业有限公司业务总监，现任太原狮头水泥股份 有限公司副总经理。

5、傅葱葱：女，1968 年9 月生，大专毕业。历任浙江省诸暨市 水产公司会计，浙江申科滑动轴承有限公司会计、财务部长，东大水 业集团有限公司财务副总，浙江龙净水业有限公司财务总监，现任太 原狮头水泥股份有限公司财务负责人。