LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

太原狮头水泥股份有限公司独立董事

关于公司董事、监事候选人任职资格的独立意见

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事、第六 届监事会监事任期即将届满，公司董事会拟选举葛振宇、孟伟军、陶晔、赵岗飞、 罗爱民、王巧萍担任公司第七届董事会非独立董事，拟选举毕嘉露、蔡乐华、赵 芳担任公司第七届董事会独立董事；公司监事会拟选举陈志均、吴文辉担任公司 第七届监事会非职工代表监事；公司职工代表大会拟选举傅叶红担任公司职工代 表监事（以下统称“董事、监事候选人”）。

我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等规章、规范性文件及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 现发表独立意见如下：

一、董事、监事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事、监事候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，具备履行董事、监事职责所必须的 工作经验，教育背景、身体状况，能够胜任董事、监事职责要求。

三、未发现董事、监事候选人有《公司法》第一百四十七条所列行为及被中 国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员。

四、同意选举上述人员担任公司第七届董事会董事、第七届监事会监事候选 人。

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（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于公司董事、监事候 选人任职资格的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

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----- Start of picture text ----- 李聪林 张杰成 索振华二〇一六年十二月十日----- End of picture text -----