LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 11, 2016

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临2016-075

太原狮头水泥股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会 议于2016年8月5日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2016年8月11日在 公司会议室召开。本次会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长崔照宏先生主持，审议会议通 知所列明的以下事项，并通过决议如下：

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司关于向第一大股东借款之关联交易 的议案》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2016 年8 月12 日

1