LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 18, 2012

太原狮头水泥股份有限公司

二○一一年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

作为公司的独立董事，我们认真学习《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 等相关规定，及时参加上市公司监管部门举办的培训，按时出席公司 召开的相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见，同时积极 参与并指导公司的经营治理工作，对上市公司的规范化运作和全体股 东的权益保护起到了积极的作用。现将本届独立董事 2011 年度工作 情况汇报如下：

一、参加公司会议情况

过去的一年里，我们参加了公司召开的历次董事会会议，并积极 出席公司股东大会。2011 年度公司共组织召开了四次董事会会议， 二次股东大会，我们独立董事均亲自参加了会议。公司股东大会、董 事会会议的召集、召开均合法有效，重大经营决策事项及定期报告的 审议均履行了相关程序。作为独立董事，我们对会议审议事项进行了 认真研究和审核。通过参加董事会对公司重大事项决策，对公司的对 外担保、关联交易等事项发表了独立意见，履行了相关职责。在 2010 年、2011 年年报工作中，我们按照《独立董事年报工作制度》与公 司年审会计师多次沟通，对年审工作安排、初审结果和最终审计结果

进行沟通和确认，并发函对审计工作进度进行督促，认真履行独立董 事职责，充分发挥了独立董事的作用。

报告期公司董事会共召开了 4 次会议，独立董事均亲自出席会 议，独立董事未对公司有关事项提出异议。2011 年，我们对公司董 事会各项议案均未提出异议。

二、发表独立意见情况

1、2011 年 4 月 5 日，公司召开第五届董事会第二次会议，就公 司 2010 年年度报告进行审议，在董事、高级管理人员对 2010 年年 度报告的书面确认意见上，我们作为董事会成员，保证报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、2011 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议， 就公司 2011 年第一季度报告进行审议，在董事、高级管理人员对 2011 年第一季度报告的书面确认意见上，我们作为董事会成员，保 证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、2011 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次会议，就 公司 2011 年半年度报告进行审议，在董事、高级管理人员对 2011 年半年度报告的书面确认意见上，我们作为董事会成员，保证报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、2011 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，

就公司 2011 年第三季度报告进行审议，在董事、高级管理人员对 2011 年第三季度报告的书面确认意见上，我们作为董事会成员，保 证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、日常工作情况

2011 年度除参加公司会议外，我们对公司管理和内控制度的执 行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的 职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提 供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决 策中发表了专业意见。

四、信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作，对信息的及时披露进行了有效的 监督和核查，切实维护了广大投资者和公众股股东的合法权益。2011 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定真实、及时、完整地履行了信息披露义务。 五、公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专 项活动有关事项的通知》和山西证监局《关于山西辖区 2009 年进一 步深入推进公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于对太原狮头水 泥股份有限公司有关事项的监管函》要求，持续开展了公司治理专项 活动，对公司存在的问题得到了全部整改，公司治理专项活动取得了 成效，内部控制制度得到了进一步完善，有力地促进了公司的规范化

运作。

2012 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》 及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的相关规定，认真、谨慎、 勤勉地行使公司法所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义 务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

请各位股东及股东代表予以审议。

太原狮头水泥股份有限公司 全体独立董事

二○一二年四月十六日