LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Oct 15, 2007

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临2007-028

太原狮头水泥股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议 于2007 年10 月13 日在本公司二楼会议室召开，监事陈国和、王新民、秦高桃 出席了本次会议，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由陈国和先生主持，审议并通过了选举陈国和先生为公司第四届监事 会主席及召集人的议案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司监事会

2007 年10 月13 日