LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2019

Mar 27, 2019

证券代码： 600539 证券简称： *ST 狮头 公告编号：临 2019-020

太原狮头水泥股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月27 日召开 了第七届董事会第十次会议与第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的 议案》。现将相关内容公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自2017 年度起开始担任公司的审 计机构。在审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员始 终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，对财务报表发 表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，经审 计后的公司年度报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状 况。

二、拟聘任会计师事务所概况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格 及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，为保证审计 工作的连续性与稳健性，公司董事会同意公司继续聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019 年度的财务报告审计机构，经与信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）协商，确定2019 年度报告相关审计费用为50 万元（含

2019 年度财务报告审计费用和2019 年度内控审计费用）。

三、聘任会计师事务所履行的审批程序

1、董事会意见

公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构，自公司股东大会决议通过之日起生效。 2、监事会意见

监事会认为：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有 损害公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

经过审慎核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在担任公司财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所 规定的的权利与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。关于继续聘任信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项已经全体独立董 事事前认可，继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计 机构有利于保持审计工作的延续性。因此，我们一致同意聘任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司2019 年年度股东大会审议。

综上所述，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提交公司2018 年年度股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司2018 年年度股东大会审议， 自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

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2019 年3 月28 日