LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码： 600539 证券简称： *ST 狮头 公告编号：临 2018-096

太原狮头水泥股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开 了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司关于续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。现将相关内容公告如 下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年度起开始担任公司的审 计机构。在审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员始 终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，对财务报表发 表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，经审 计后的公司年度报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状 况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格 及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，为保证审计 工作的连续性与稳健性，公司董事会同意公司继续聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务会计审计机构，经与信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）协商，确定 2018 年度报告相关审计费用为 50 万元（含 2018 年度财务报告审计费用和 2018 年度内控审计费用）。

公司独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年度 开始为本公司提供审计服务，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及相关专项审计工

作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司独立董事一致同意聘任信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审

议，本次续聘会计师事务所的事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会 2018 年 8 月 30 日