LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2018

太原狮头水泥股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况及相关事项专项说明的独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为太原狮头水泥股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度， 对公司2017年1月1日至2017年12月31日期间的公司对外担保情况、控股股东及其 关联方占用资金情况进行了认真仔细的审查，现将相关事项的说明如下：

一、关于公司对外担保的专项说明及独立意见

我们依据公司2017年年度财务报告审计结果以及就公司对外担保事项对相 关人员问询结果，我们认为，公司报告期内未曾为控股股东、持股5%以上的股 东及其他关联方提供担保的情况，也不存在为其他单位及个人提供担保情况。

二、关于控股股东及其关联方资金占用情况

我们仔细核对了财务报表及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《非经营资金占用及其他关联方往来情况的专项审计说明》。我们认为：报告期 内，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间 接提供给控股股东及其关联方使用的情形。

特此说明。

（此页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况 及相关事项专项说明的独立意见》之签署页）

独立董事： 、

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徐隽文 芮逸明 储卫国

2018 年 4 月 20 日