LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Jan 2, 2018

太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于

第七届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议的相关事项进行了认真 仔细的审查，现对相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司变更会计师事务所的独立意见

1、因公司生产经营和业务发展需要，公司拟变更 2017 年度审计机构，且拟 聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具备证券、期货相关 业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审 计。

2、此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务 所（审 计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们一致同意聘任信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机 构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文）

（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事： 、 、

徐隽文 芮逸明 储卫国 2018 年 1 月 2 日