LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

证券代码：600539 证券简称：*ST 狮头 公告编号：2019-023

太原狮头水泥股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年4月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年4 月18 日 14 点00 分

召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51 号摩天石3 号楼101 室公司 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年4 月18 日

至2019 年4 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3	《公司2018年度报告》及其摘要	√
4	《公司2018年度财务决算报告》	√
5	《公司2018年度利润分配预案》	√
6	《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》	√
7	《公司关于计提商誉减值准备的议案》	√
8	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019 年3 月27 日召开的公司第七届董事会第十次会议、 第七届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2019 年3 月28 日本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600539	*ST 狮头	2019/4/12

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

• 1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复 印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人 股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原 件和股东账户卡进行登记。

• 2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授 权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、

授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

3、授权委托书应当在本次会议召开前24 小时送达本公司。

（二）股东可采用信函或传真的方式登记

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附 身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

太原狮头水泥股份有限公司证券部

地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51 号摩天石3 号楼101 室

邮编：030027 电话：0351-6838977

传真：0351-6560507

联系人：巩固

（四）登记时间：

2019 年4 月15 日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，异地股东可 于2019 年4 月15 日前采取信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2019 年3 月28 日

附件1：授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

太原狮头水泥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年4 月18 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

（一）登记方式

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执 照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托 书原件和股东账户卡进行登记。

• 2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

• 授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原 件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

• 3、授权委托书应当在本次会议召开前24 小时送达本公司。

（二）股东可采用信函或传真的方式登记。

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话， 并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：

太原狮头水泥股份有限公司证券部

地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51 号摩天石3 号楼101 室

邮编：030027 电话：0351-6838977

传真：0351-6560507

联系人：巩固

（四）登记时间：

2019 年4 月15 日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，异地股 东可于2019 年4 月15 日前采取信函或传真的方式登记。