LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：600539 证券简称：*ST 狮头 公告编号：2018-063

太原狮头水泥股份有限公司

关于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600539	*ST 狮头	2018/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.43% 股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在 2018 年 4 月 26 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于补选吴旭先生为公司第七届 董事会非独立董事的议案》，现公司股东上海远涪企业管理有限公司提议将《关 于补选吴旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提请公 司 2017 年年度股东大会进行审议。非独立董事候选人吴旭先生简历如下：

吴旭：男， 1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1987 年毕业 于重庆建筑职工学院， 2001 年获重庆大学工商管理硕士， 2007 年毕业于中欧国 际工商学院 CEO 班，工程师职称。 1982 年 1 月至 1991 年 12 月，先后就职于重 庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站，任主任科员、工程师； 1992 年 1 月至 1994 年 6 月，就职于中国重庆国际经济技术合作公司旗下的中国重庆国际经济技术合 作建设开发公司，任副总经理； 1994 年 6 月至 1999 年 4 月就职于重庆协信控股 （集团）有限公司，任董事长； 1999 年 4 月起至今，任重庆协信远创董事长兼 总经理。吴旭先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者 或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存 在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开 谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条 件。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 5 月 14 日14 点00 分

召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石小区 3 号楼 101 室公司 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 14 日 至 2018 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3	《公司2017年度报告》及其摘要	√
4	《公司2017年度财务决算报告》	√
5	《公司2017年度利润分配预案》	√
6	《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》	√
7	《公司关于计提商誉减值准备的议案》	√
8	《关于补选吴旭先生为公司第七届董事会非独 立董事的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 7 内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披 露了《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议 公告》等相关公告，公司独立董事将在本次 2017 年年度股东大会上进行述职， 独立董事述职报告详见 2018 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

上述议案 8 内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露了《第 七届董事会第七次会议决议公告》。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2018 年 4 月 28 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

太原狮头水泥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2017 年度董事会工作报告》
2	《公司2017 年度监事会工作报告》
3	《公司2017 年度报告》及其摘要
4	《公司2017 年度财务决算报告》
5	《公司2017 年度利润分配预案》
6	《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》
7	《公司关于计提商誉减值准备的议案》
8	《关于补选吴旭先生为公司第七届董事会非 独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。