LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 18, 2012

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 编号：临2012-011

太原狮头水泥股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

本公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于召开2011 年度股东大会的 决议。2011 年度股东大会定于2012 年5 月19 日(星期六)上午9：00 在山西省 太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会， 采取现场投票的方式。

二、会议审议事项：

• 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》；

• 4、审议《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》；

• 5、审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• 6、审议《公司2011 年度计提各项资产减值损失的议案》；

因股份本部水泥生产线政策性搬迁将按规定关停并拆除，本年度需计提固定 资产减值准备金181,707,310.74 元：计提存货跌价准备金1,735,878.46 元。因 朔州分公司11 万吨水泥生产线属国家淘汰落后产能的生产线，本年度需计提固 定资产减值准备金20,422,204.45 元：计提存货跌价准备金3,086,948.53 元。

• 7、审议《公司2011 年度利润分配方案》；

• 8、审议《关于2012 年度日常关联交易预计的议案》；

• 9、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服

• 务协议》的议案；

• 10、审议《关于2012 年度续聘审计机构的议案》。

• 本次会议时间预定半天。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2012 年5 月8 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 四、登记方法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、 法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股

票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司证 券部办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券 部，并于出席会议时凭上述材料签到。

• 2、登记时间：2012 年 5 月 16 日、17 日（上午 9:00-11:30，下午 1:00-3:00） 五、其他事项

• 1、公司联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有

• 限公司证券部（邮编：030056）

— 电话：0351 2857002

— 传真：0351 2857006

• 2、联系人：郝瑛

• 3、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

• 特此通知

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2012 年 4 月 16 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本 单位）出席太原狮头水泥股份有限公司 2011 年度股东大会，并按以下权限代为 行使表决权：

• 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

• 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

• 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

• 4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

• 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。 委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数： 委托日期： 有效日期：