LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2011

May 11, 2011

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山西锋卫（天津）律师事务所 关于太原狮头水泥股份有限公司

二〇一〇年年度股东大会的法律意见书

致：太原狮头水泥股份有限公司

本所接受贵公司的委托，指派阴春霞律师出席贵公司 2010 年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会” ），并就本次股东大会的有关事项，出具了法律 意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”） 、中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）等法律、法规及 《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就 本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1、根据公司 2011 年 4 月 5 日董事会决议，公司于 2011 年 4 月 8 日在《中 国证券报》以公告形式刊登了《太原狮头水泥股份有限公司召开 2010 年年度 股东大会的通知》。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、 审议事项、出席对象、登记办法等内容。

2、本次股东大会如期于 2011 年 5 月 10 日在公司三楼会议室召开，会议由 董事长邓守信先生主持。会议召开的时间、地点及其它事项与前述通知披露的 一致。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、 法规及公司章程规定。

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二、关于出席本次股东大会人员的资格

据本所律师审查，出席本次股东大会的股东代表 4 人，代表公司有效投票 股份 10,865,973 股，占公司股份总数 23000 万股的 48.20%。出席会议股东的资 格和持股凭证均经公司确认，股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。

经本所律师验证，上述参加表决股东的资格均符合我国法律、法

规和公司章程的规定，合法有效。

三、关于新提案

在本次股东会上，没有股东提出新提案。

四、关于本次股东大会的表决程序

公司本次股东大会就公告中列明的事项以投票方式逐项进行了表决，并当

场公布表决结果。本次大会审议通过了下述议案：

• 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；

• 4、审议《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年报摘要》；

• 5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；

• 6、审议《公司2010 年度利润分配预案》；

• 7、审议《关于2011 年度日常关联交易预计的议案》；

• 8、审议《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协

议》的议案；

9、审议《关于2011 年度续聘审计机构的议案》；

10、审议《关于修改公司章程的议案》。

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本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，表决程序合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2010 年年度股东大会的召集、召开程序、 与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》 的规定。本次股东大会决议合法、有效。

山西锋卫（天津）律师事务所 经办律师： 阴春霞

二〇一一年五月十日

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