LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2007

May 28, 2007

山西晋浩律师事务所

关于太原狮头水泥股份有限公司

二〇〇六年年度股东大会的法律意见书

致：太原狮头水泥股份有限公司

本所接受贵公司的委托，指派毕景芳律师出席贵公司 2006 年年 度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关 事项，出具了法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 中国证监会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”） 等法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定，就本次股东大会的有关事项出具法律意见如 下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1、根据公司 2007 年 4 月 12 日董事会决议，公司于 2007 年 4 月 16 日在《中国证券报》以公告形式刊登了《太原狮头水泥股份有限 公司召开 2006 年年度股东大会的通知》。会议通知载明了本次股东大 会的会议召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、登记办法等内 容。

2、本次股东大会如期于 2007 年 5 月 28 日在公司三楼会议室召 开，会议由董事长邓守信先生主持。会议召开的时间、地点及其它事 项与前述通知披露的一致。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、 法规及公司章程规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

据本所律师审查，出席本次股东大会的股东代表 4 人，代表公司 有效投票股份 119,940,873 股，占公司股份总数 23000 万股的 52.15%。 出席会议股东的资格和持股凭证均经公司确认，股东代表出席会议 的，均持有股东的授权委托书。

经本所律师验证，上述参加表决股东的资格均符合我国法律、法 规和公司章程的规定，合法有效。

三、关于新提案

在本次股东会上，没有股东提出新提案。

四、关于本次股东大会的表决程序

公司本次股东大会就公告中列明的事项以投票方式逐项进行了

表决，并当场公布表决结果。本次大会审议通过了下述议案：

• 1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；

• 4、审议《公司 2006 年年度报告》及《公司 2006 年年报摘要》；

• 5、审议《公司 2006 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于 2007 年度聘请审计机构的议案》。 本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和

• 《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2006 年年度股东大会的召集、 召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规 范意见》、《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

山西晋浩律师事务所 经办律师：毕景芳

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