LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2004

Apr 28, 2004

太原狮头水泥股份有限公司

二○○三年度股东大会的法律意见书

山西晋浩律师事务所

关于太原狮头水泥股份有限公司

二○○三年度股东大会的法律意见书

致：太原狮头水泥股份有限公司

2003 本所接受贵公司的委托，指派常志宏律师出席贵公司 年度 股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事 项，出具了法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 中国证监会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”） 等法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定，就本次股东大会的有关事项出具法律意见如 下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1 2004 3 17 2004 3 、根据公司 年 月 日董事会决议，公司于 年 月 19 日在《中国证券报》以公告形式刊登了《太原狮头水泥股份有限 2003 公司召开 年度股东大会的通知》。会议通知载明了本次股东大会 的会议召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、登记办法等内容。

2 2004 4 28 、本次股东大会如期于 年 月 日在公司三楼会议室召 开，会议由董事长邓守信先生主持。会议召开的时间、地点及其它事 项与前述通知披露的一致。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、 法规及公司章程规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

5 据本所律师审查，出席本次股东大会的股东代表 人，代表公司 14200 23000 61.74% 有效投票股份 万股，占公司股份总数 万股的 。 出席会议股东的资格和持股凭证均经公司确认，股东代表出席会议 的，均持有股东的授权委托书。

经本所律师验证，上述参加表决股东的资格均符合我国法律、法 规和公司章程的规定，合法有效。

三、关于新提案

在本次年度股东大会上，没有股东提出新提案。

四、关于本次股东大会的表决程序

公司本次股东大会就公告中列明的事项以投票方式逐项进行了 表决，并当场公布表决结果。本次大会审议通过了下述议案：

• 1 2003 、会议审议并通过了《公司 年度董事会工作报告》；

• 2 2003 、会议审议并通过了《公司 年度监事会工作报告》；

• 3 2003 、会议审议并通过了《公司 年度财务决算报告》；

• 4 2003 2003 、会议审议并通过了《公司 年年度报告》及《公司

年年报摘要》；

• 5 2003 、会议审议并通过了《公司 年度利润分配方案》；

2003 经中喜会计师事务所有限责任公司审计， 年度本公司实现 净利润 23,626,285.28 元，按公司章程规定从净利润中提取 10% 法定 公积金 2,364,005.50 元，提取 10% 法定公益金 2,364,005.50 元，加上 年度未分配利润 51,998,068.81 元， 2003 年度可供股东分配的利润为 70,896,343.09 元。

• 2003

• 考虑到公司发展需要和股东的长远利益，公司决定 年度不

• 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  • 6 、会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；

  • 7 、会议审议并通过了提名高泽璋为公司独立董事的议案；

  • 8 、会议审议并通过了提名张亚同为公司独立董事的议案；

• 9 2004 、会议审议并通过了《关于 年度继续聘请中喜会计师事务

• 所有限责任公司负责公司审计工作的议案》。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。

五、结论意见 2003 综上所述，本所律师认为，贵公司 年度股东大会的召集、 召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规 范意见》、《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

山西晋浩律师事务所 经办律师：常志宏

二○○四年四月二十八日