Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 9, 2018

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0068

林州重机集团股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十五次会议决定2018 年8 月31 日（星期五）下午14:30 在公司一 楼会议室召开2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议决

• 议召开2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2018 年8 月31 日（星期五）下午14:30

• （2）网络投票时间为：2018 年8 月30 日—2018 年8 月31 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

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2018年8月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月30日15：00 至2018年8月31日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委 托书委托他人出席现场会议（见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年8 月24 日（星期五） 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018 年8 月24 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳 大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

2、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十四次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请 参阅2018年8月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十四 次会议决议公告》。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 股东大会审议。

本次股东大会第1项议案需经出席股东大会的股东（包括代理人） 所持表决权的2/3以上通过外，余下的议案为普通议案，需经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东 大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏 目可以投票）
100.00	总议案	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投 给候选人的选举票数

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1.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（2）人
1.01	（1）选举公司第四届董事会董事候选人李伟真女士为公司 独立董事	√
1.02	（2）选举公司第四届董事会董事候选人楚金桥先生为公司 独立董事	√
非累积投票提案
2.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行

• 登记；

• 2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或

• 法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件 进行登记；

• 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身

• 份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

• 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• （二）登记时间：2018 年8 月30 日（上午7：30-11：30、下午

• 13：30-18：00）

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请 注明“股东大会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 （四）邮政编码：456561

（五）联系人：吴凯

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• （六）联系电话：0372-3263566、0372-3263686

• 传真号码：0372-3263566

• （七）其他事项：

• 1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，

• 可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在 会议现场办理登记；

• 2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、

• 交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

林州重机集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十日

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏 目可以投票）
100.00	总议案	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投 给候选人的选举票数
1.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（2）人
1.01	（1）选举公司第四届董事会董事候选人李伟真女士为公司独 立董事	√
1.02	（2）选举公司第四届董事会董事候选人楚金桥先生为公司独 立董事	√
非累积投票提案
2.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

（2）填报表决意见和选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

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决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年8 月31 日上午9：30—11：30，下午13：

00—15：00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018 年8 月30 日（现场 股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018 年8 月31 日（现 场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

林州重机集团股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林 州重机集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并代表本人依 照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示， 受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	提案名称	提案名称	提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
						该列打 勾的栏 目可以 投票
100.00	总议案					√
累积投票提案						采用等额选举，填报投给候选人 的选举票数
1.00	选举公司第四届董事会独立董事					应选人数（2）人
1.01	（1）选举公司第四届董事会董事候选人李伟真女士为 公司独立董事					√
1.02	（2）选举公司第四届董事会董事候选人楚金桥先生为 公司独立董事					√
非累积投票提案
2.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》					√
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户号： 委托人持有股数： 受托人签名：

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受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、单位委托须加盖章位公章；

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股

东大会结束。

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