Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 13, 2015

林州重机集团股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0064

林州重机集团股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开时间：2015年7月29日（星期三）下午14:00

股东大会召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大 道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

股东大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、会议召开的基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开2015 年第二次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2015年7月29日（星期三）下午14：00；

网络投票时间为：2015年7月28日—2015年7月29日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2015年7月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月28日 15：00至2015年7月29日15：00期间的任意时间；

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（二）股权登记日：2015年7月24日（星期五）；

（三）现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与 陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。

（六）参加会议的方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所 交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复 投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为 准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投 票为准。

（七）会议出席对象：

1、凡2015年7月24日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本

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通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能出席现 场会议的，可授权代理人出席（被授权人不必是本公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司在银行的续授 信业务提供关联担保的议案》（第三届董事会第十六次会议审议通 过）。

（二）审议《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司融资租赁业务 提供关联担保的议案》（第三届董事会第十六次会议审议通过）。

（三）审议《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报 规划的议案》（第三届董事会第十七次会议审议通过）。

（四）审议《关于为林州重机铸锻有限公司在华融金融租赁股份 有限公司申请融资租赁业务提供关联担保的议案》（第三届董事会第 十七次会议审议通过）。

（五）审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》（第 三届董事会第十七次会议审议通过）。

（六）审议《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》（第 三届董事会第十八次会议审议通过）。

（七）审议《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分 析报告的议案》（第三届董事会第十八次会议审议通过）。

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以上议案应以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时需要对中小投资者的表 决单独计票并对单独计票情况进行披露（中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：

1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登 记；

• 2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人

• 授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人

• 身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

• 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• （二）登记时间：2015年7月28日（上午7：30-11：30、下午13：

30-17：30）。

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 西北

（四）邮政编码：456561

（五）会议联系人：曹庆平、常兴华

• （六）联系电话：0372-3263566、0372-3263686

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传真号码：0372-3263566

• （七）其他事项：

• 1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理

• 人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文 件在会议现场办理登记；

• 2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食

• 宿、交通费用自理；

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交 易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2015年7月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

• 2、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

• 3、股东投票的具体程序

• 第一步：输入买入指令；

• 第二步：输入证券代码：362535；

第三步：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类 推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对投票的议案进行投票 表决。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

序号 表决议案 对应的申报

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100	总议案	100.00 元
1	《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司在银行的续授信业务提供 关联担保的议案》（第三届董事会第十六次会议审议通过）	1.00 元
2	《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司融资租赁业务提供关联担 保的议案》（第三届董事会第十六次会议审议通过）	2.00 元
3	《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》 （第三届董事会第十七次会议审议通过）	3.00 元
4	《关于为林州重机铸锻有限公司在华融金融租赁股份有限公司申 请融资租赁业务提供关联担保的议案》 （第三届董事会第十七次会 议审议通过）	4.00 元
5	《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 （第三届董事会 第十七次会议审议通过）	5.00 元
6	《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》 （第三届董事会 第十八次会议审议通过）	6.00 元
7	《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议 案》（第三届董事会第十八次会议审议通过）	7.00 元

第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如

下：

下：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

第五步：确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（2）股东对总议案的表决包括对议案一至议案七的全部表决。 如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案七分项表决，以总 议案表决为准；如股东先对议案一至议案七进行表决，后又对总议案 进行表决，则以对议案一至议案七的分项表决为准。

• （3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合

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上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

• （4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一

• 次投票为准。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点 击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的 证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规

定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”； 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位 的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验

码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分 钟后方可使用。

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服务密码激活后长期有效，参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报五分钟后注销，注

销后可重新申领，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会 列表”选择“林州重机集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会 投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入 您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为：2015年7月28日下午15：00至2015年7月29日下午15：00 期间的任意时间。

特此公告。

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附件：

林州重机集团股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林 州重机集团股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，并代表本人 依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指

示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

序号	表决议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	总议案
1	《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司在银行的续授信业务 提供关联担保的议案》 （第三届董事会第十六次会议审议通过）
2	《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司融资租赁业务提供关 联担保的议案》（第三届董事会第十六次会议审议通过）
3	《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议 案》（第三届董事会第十七次会议审议通过）
4	《关于为林州重机铸锻有限公司在华融金融租赁股份有限公 司申请融资租赁业务提供关联担保的议案》（第三届董事会第 十七次会议审议通过）
5	《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》（第三届董 事会第十七次会议审议通过）
6	《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》（第三届董 事会第十八次会议审议通过）
7	《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 的议案》（第三届董事会第十八次会议审议通过）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

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委托书有效期限：

委托日期：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在

“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位

公章。

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