Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 11, 2013

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2013-0045

林州重机集团股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2013年7月29日下午14时

网络投票时间为：2013年7月28日—2013年7月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2013年7月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月28日

15：00至2013年7月29日15：00期间的任意时间；

• 2、股权登记日：2013年7月24日（星期三）

• 3、现场会议召开地点：林州重机集团股份有限公司办公楼一楼

会议室

• 4、召集人：公司董事会

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• 1 -

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权；

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

7、会议出席对象：

（1）凡2013年7月24日（星期三）下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

审议《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的 议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体 内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

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• 2 -

1、登记时间：2013年7月26日（上午7：30-11：30、下午14：00-18： 00）；

• 2、登记方式：

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行

• 登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表

• 人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托

• 人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、登记地点：林州重机集团股份有限公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样 通信地址：河南省林州市河顺镇申村

邮政编码：456561

传真号码：0372-6031023

• 4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代 理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件 在会议现场办理登记；

• （2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东

• 食宿、交通费用自理；

• （3）会议咨询：公司证券部

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• 3 -

咨询电话：0372-6024321

联系人：崔普县

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7 月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买 入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362535；投 票简称为“林重投票”。

（3）股东投票的具体程序

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券代码：362535；

第三步：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

具体详见下表：

序号	表决议案	对应的申报价
1	林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案	1.00 元

第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如

下：

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• 4 -

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

第五步：确认投票委托完成。

（4）计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决 方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

• （5）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申 报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为

准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规

• 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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• 5 -

a、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”； 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位 的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 b、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务 密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

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• 6 -

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列 表”选择“林州重机集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会投 票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的

• “证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年7月28日下午15：00至2013年7月29日下午15：00。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

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• 7 -

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林 州重机集团股份有限公司2013 年第二次临时股东大会并代表本人依 照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指 示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

序号	表决议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案
	委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位 公章。

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• 8 -