Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 21, 2012

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2012-0044

林州重机集团股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

1、会议召开时间：2012年9月5日（星期三）上午9时；

2、股权登记日：2012年8月31日（星期五）；

3、会议召开地点：公司办公楼一楼会议室；

4、召集人：公司董事会；

5、会议召开方式：以现场会议方式召开；

6、参加会议的方式：现场出席；

• 7、会议出席对象：

（1）凡2012年8月31日（星期五）下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东）；

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（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《林州重机集团股份有限公司关于未来三年（2012年-2014 年）股东回报规划的议案》；

2、审议《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议 案（第二届董事会第十九次会议审议通过）》；

3、审议《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议 案（第二届董事会第二十次会议审议通过）》；

4、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与辽宁 通用煤机装备制造股份有限公司日常关联交易的议案》；

5、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与中煤 国际租赁有限公司日常关联交易的议案》；

6、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与平煤 神马机械装备集团河南重机有限公司日常关联交易的议案》；

7、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与西安 重装澄合煤矿机械有限公司日常关联交易的议案》；

8、审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与鸡西 金顶重机制造有限公司日常关联交易的议案》。

上述议案中第1、2项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审 议通过，第3、4、5、6、7、8项议案已经公司第二届董事会第二十次 会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

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《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的规定，审议上述第3、4、5、6、7项议案时，关联股东应回避 表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年9月4日（上午7：30-11：30、下午13：00-17： 00）；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行 登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表

• 人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

  • （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托

人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：林州重机集团股份有限公司证券部；

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通信地址：河南省林州市河顺镇申村；

邮政编码：456561；

传真号码：0372-6031023。

4、其他事项：

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（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代 理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件 在会议现场办理登记；

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东 食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司证券部；

咨询电话：0372-6024321；

联系人；崔普县。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

2012 年8 月21 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林 州重机集团股份有限公司2012 年第三次临时股东大会并代表本人依 照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指

示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

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		表决意见	表决意见	表决意见
序号	表决议案	同意	反对	弃权
	审议《林州重机集团股份有限公司关于未来三年（2012 年-2014
1	年）股东回报规划的议案》
	审议《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案
2	（第二届董事会第十九次会议审议通过）》
	审议《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案
3	（第二届董事会第二十次会议审议通过）》
	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012 年度与辽宁通
4	用煤机装备制造股份有限公司日常关联交易的议案》
	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012 年度与中煤国
5	际租赁有限公司日常关联交易的议案》
	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012 年度与平煤神
6	马机械装备集团河南重机有限公司日常关联交易的议案》
	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012 年度与西安重
7	装澄合煤矿机械有限公司日常关联交易的议案》
	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计2012 年度与鸡西金
8	顶重机制造有限公司日常关联交易的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上

“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖章位公章。

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