Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 5, 2012

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2012-0025

林州重机集团股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

1、会议召开时间：2012年5月21日（星期一）上午9时；

2、股权登记日：2012年5月16日（星期三）；

3、会议召开地点：公司办公楼一楼会议室；

4、召集人：公司董事会；

5、会议召开方式：以现场会议方式召开；

6、参加会议的方式：现场出席；

7、会议出席对象：

（1）凡2012年5月16日（星期三）下午交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本 通知公布的方式，出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席 现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东）；

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• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的 议案》；

2、审议《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次发行短期融资券的议案》。

上述二项议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具 体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年5月18日（上午7：30-11：30、下午14：00-18： 00）；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行 登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表 人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托 人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 3、登记地点：林州重机集团股份有限公司证券部；

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信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样； 通信地址：河南省林州市河顺镇申村；

邮政编码：456561；

传真号码：0372-6031023。

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代 理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件 在会议现场办理登记；

• （2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东

• 食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司证券部；

咨询电话：0372-6024321；

联系人；崔普县。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

2012 年5 月5 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林 州重机集团股份有限公司2012 年第二次临时股东大会并代表本人依 照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指

示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

序号	表决议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》
2	审议《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券的议案》
	委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：受托人签名： 受托人身份证号：委托书有效期限： 委托日期：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上 “√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖章位公章。

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