Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 24, 2011

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2011-0074

林州重机集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十一次会议于2011 年11 月24 日上午9 时在公司三楼会议室以现 场和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2011 年11 月14 日以专人递送、传真 和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现 生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华 人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规 定。

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审 议通过了如下议案：

1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于使用部分超募 资金补充流动资金的议案》。

随着各客户单位在岁末年初对设备采购的集中招标，公司对流动 资金的需求也不断增加，本着有利生产发展和节约财务费用的原则，

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同意公司使用超募资金5,000 万元用于永久性补充流动资金。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

对公司本次使用超募资金补充流动资金的事宜，保荐机构出具了 专项意见，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司登载于 2011 年11 月25 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司内幕信息知情人报 备制度（修订稿）》。

依据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30 号）和河南证监局《关于落 实<关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定>有关工 作的通知》（豫证监发〔2011〕336 号）的相关规定及要求，公司对 第一届董事会第三十四次会议审议通过的《林州重机集团股份有限公 司内幕信息知情人报备制度》进行了修订。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《林州重机集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度（修订 稿）》详见公司指定信息披露媒体--巨潮资讯网。

二、备查文件

林州重机集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

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