Linus Digital Finance AG

AGM Information • May 16, 2017

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Panevėžys, Lietuva, 2017-05-16 11:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Linas“ 2017
m. gegužės 16 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai:

1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir
   Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2016 m.
   konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Patvirtintas 2016 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių
   ataskaitų rinkinys ir pritarta 2016 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. Patvirtintas 2016 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje – 638.262 EUR;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 442.399 EUR;

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) 0 EUR;

4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 EUR;

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 EUR;

9) paskirstytini nuostoliai iš viso 195.863 EUR;

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 EUR;

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR;

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 EUR;

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR;

15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliami į kitus finansinius metus – 195.863 EUR.

1. Iš Bendrovės valdybos narių atšaukti Ramūnas Lenčiauskas, Daiva Minkevičienė
   ir Gintarė Lenčiauskė.

2. Bendrovės Audito komiteto nariais išrinkti Lina Liesytė ir Justina Ryškienė.

3. AB „Linas“ audito įmone 2017-2019 metams išrinkta UAB „Audito sprendimai“.

4. AB „Linas“ sudarytas kolegialus priežiūros organas - Stebėtojų Taryba - iš 3
   Stebėtojų Tarybos narių.

5. Bendrovės Stebėtojų Tarybos nariais išrinkti Vilita Skersienė, Virginijus
   Kundrotas ir Darius Kazlauskas.

6. Bendrovės naujos redakcijos įstatai patvirtinti ir Bendrovės direktorė
   Daiva Minkevičienė įgaliota juos pasirašyti.

    AB „Linas“ direktorė
    Daiva Minkevičienė
    Tel. (8 45) 506100
   

Priedai: