Linus Digital Finance AG

AGM Information • May 19, 2015

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Panevėžys, Lietuva, 2015-05-19 11:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Linas“ 2015
m. gegužės 19 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai:

1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir
   Bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2014 m.
   konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Patvirtintas 2014 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių
   ataskaitų rinkinys ir pritarta 2014 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. Patvirtintas 2014 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje - 345.834 Lt (100.160 EUR);

2) grynieji ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 3.534.643 Lt ( 1.023.703
EUR);

3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) 0 Lt ( 0 EUR);

4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 Lt (0 EUR);

5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);

6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);

7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);

8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);

9) paskirstytini nuostoliai iš viso 3.880.477 Lt (1.123.864 EUR);

10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);

11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);

12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);

13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);

14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);

15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliami į kitus finansinius metus - 3.880.477 ( 1.123.864 EUR).

1. Iš bendrovės valdybos narių atšaukti Ramūnas Lenčiauskas, Daiva
   Minkevičienė, Gintarė Dambrauskaitė-Lenčiauskė.

2. Į Bendrovės valdybos narius išrinkti Ramūnas Lenčiauskas, Saulius
   Šidlauskas, Daiva Minkevičienė ir Gintarė Dambrauskaitė-Lenčiauskė.

3. Patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatai ir Bendrovės dirketorius
   Saulius Šidlauskas įgaliotas juos pasirašyti.

    AB „Linas“ direktorius
    Saulius Šidlauskas
    Tel. (8 45) 506103
   

Priedai: