LINTEC Corporation

AGM Information • Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	リンテック株式会社
【英訳名】	LINTEC Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　服部　真
【本店の所在の場所】	東京都板橋区本町23番23号
【電話番号】	東京（5248）7711（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　総務・人事本部長　海谷　健司
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区本町23番23号
【電話番号】	東京（5248）7711（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　総務・人事本部長　海谷　健司
【縦覧に供する場所】	リンテック株式会社　大阪支店 （大阪府大阪市西区新町一丁目４番24号） リンテック株式会社　名古屋支店 （愛知県名古屋市中区丸の内三丁目14番16号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02394 79660 リンテック株式会社 LINTEC Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02394-000 2025-06-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月20日開催の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件

大内昭彦、服部真、海谷健司、松尾博之、吉武正昭、柴野洋一、佐野孝典、奥島晶子および白幡清一郎を取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任するものであります。

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

木村雅昭、大澤加奈子および杉本茂を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案 取締役（社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

取締役（社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の割当対象者に社外取締役（監査等委員であるものを除く。）を新たに追加し、その割当てのための報酬額を年額80百万円以内（うち社外取締役分は10百万円以内）に改定するものであります。

第４号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その割当てのための報酬額を年額10百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果
賛成比率	可否

第１号議案				（注１）
大 内 昭 彦	518,748	58,383	43	89.88	可決
服 部  　真	518,229	58,902	43	89.79	可決
海 谷 健 司	528,333	48,798	43	91.54	可決
松 尾 博 之	569,169	7,962	43	98.61	可決
吉 武 正 昭	568,998	8,133	43	98.58	可決
柴 野 洋 一	528,196	48,935	43	91.51	可決
佐 野 孝 典	440,472	136,658	43	76.32	可決
奥 島 晶 子	541,329	35,802	43	93.79	可決
白 幡 清一郎	573,866	3,265	43	99.43	可決
第２号議案
木 村 雅 昭	544,691	32,434	43	94.37	可決
大 澤 加奈子	569,166	7,964	43	98.61	可決
杉 本 　 茂	568,142	8,989	43	98.43	可決
第３号議案	538,247	38,886	43	（注２）	93.26	可決
第４号議案	478,658	98,474	43	82.93	可決

（注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（注２）出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。