Linkgenesis Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

링크제니시스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401,4층 대회의실(관양동,대륭테크노타운15차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정태복 선임의 건(신규선임, 비상근) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성우	1968-09	3	재선임	현. (주)링크제니시스 대표이사 현. (주)큐렉스 대표이사 현. (주)칸델라체인 대표이사 현. 링크로시스(주) 공동대표이사 링크젠 기술이사 삼성전자 선임연구원
백인혁	1968-12	3	재선임	현. (주)링크제니시스 부사장 현. 링크로시스(주) 사내이사   (주)아이이이노베이션 이사 삼성SDS 책임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태복	1969-05	3	신규선임	현.알비에치(주) 부사장 셀바스AI(구.디오텍) 상무이사 앰코코리아(구.아남반도체) 대리	알비에치(주) 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	렌탈업		사업방식 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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