Linkgenesis Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

링크제니시스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(관양동,대륭테크노타운15차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고서 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영달(이사회의장) 제2-2호 의안: 사내이사 김기수 제2-3호 의안: 기타비상무이사 조신용(비상근) 제2-4호 의안: 사외이사 김화수(비상근) 제3호 의안: 감사 선임의 건: 임홍재(비상근) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제20기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회소집공고 시 확인하여 주시기 바랍니다. - 코로나-19 관련하여 주주총회 개최 시 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되거나 마스크를 착용하지 않은 경우 출입을 제한하게 됩니다. 주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 되는 경우, 재공지하여 드릴 예정입니다
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3	신규선임	KAIST 전산학과 박사 1997~현재 ㈜아이디스 대표이사 회장 2012~현재 ㈜코텍 대표이사 회장 2011~현재 ㈜아이디스홀딩스 대표이사 회장 2021~현재 아이디스파워텔㈜ 대표이사 회장
김기수	1965-06	3	신규선임	경북대학교 회계학과 학사 2000~2011 ㈜아이디스 경영지원본부 상무이사 2000~현재 ㈜아이디스홀딩스 경영기획본부 전무이사 2020~현재 ㈜아이디스 경영지원본부 전무이사 2021~현재 아이디스파워텔㈜ 경영기획본부 전무이사
조신용	1973-08	3	신규선임	순천대학교 회계학과 학사 2001~2011 ㈜아이디스 회계팀장 2011~현재 ㈜아이디스 재경실장 2021~현재 ㈜아이베스트 CFO 2021~현재 아이디스파워텔㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김화수	1970-10	3	신규선임	북한대학원대학교 북한경제전공 박사 1997~2015 ㈜잡코리아 대표이사 2002~2007 ㈜엔도어즈 대표이사 2016~2018 경기도일자리재단 대표이사 2020~2022 삼성전기 Zero-base Lab 리딩 및 컨설팅 2023~현재 에듀윌 경영고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임홍재	1959-07	3	신규선임	비상근	서울대학교 경영학과 석사 2016~2019 지엠비인베스트먼트 대표이사 2019~2020 동양피스톤㈜ 사외이사 2020~현재 뉴젠인베스트먼트 대표이사 2020~현재 아이디피㈜ 감사