Linkgenesis Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2023

링크제니시스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,793		- 매출액
- 부채총계	3,059		- 영업이익	3,609
- 자본금	1,146		- 당기순이익	1,860
- 자본총계	41,734		*주당순이익(원)	166
나. 연결	- 자산총계	47,454		- 매출액
- 부채총계	3,751		- 영업이익	3,640
- 자본금	1,146		- 당기순이익	1,904
- 자본총계	43,703		*주당순이익(원)	172
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 1명,사외이사 1명, 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영달 선임의 건-> 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 김기수 선임의 건-> 원안대로 가결 제2-3호 의안: 기타비상무이사 조신용 선임의 건(비상근)-> 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 김화수 선임의 건(비상근)-> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(임홍재, 비상근) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 10억원)-> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 1억원)-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 3. 임원현황과 관련하여, 당사는 최근사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업에 해당되어 사외이사 선임의무는 없으나, 본 주주총회를 통해 사외이사를 선임하였습니다. ※ 이사와 감사 퇴임(주주총회 2023.3.23) - 사내이사: 김병희 임기만료, 백인혁 자진퇴임, - 사외이사: 정태복 자진퇴임, - 감 사: 최석환 자진퇴임
※관련공시		2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3	신규선임	2021~현재.아이이스파워텔(주) 대표이사 회장 1997~현재.(주)아이디스 대표이사 회장 2011~현재.(주)아이디스홀딩스 대표이사 회장 1993~1998 KAIST 전산학과 박사
김기수	1965-06	3	신규선임	2021~현재.아이드스파워텔(주) 경영기획본부 전무 2020~현재.(주)아이디스 경영기획본부 전무 2000~현재.㈜아이디스홀딩스 경영기획본부 전무 1983~1991 경북대학교 회계학과 학사
조신용	1973-08	3	신규선임	2021~현재.아이디스파워텔㈜ 기타비상무이사 2011~현재.㈜아이디스 CFO 2021~현재.㈜아이베스트 CFO 1991~1999 순천대학교 회계학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김화수	1970-10	3	신규선임	2023~현재.에듀윌 경영고문 2016~2018 경기도일자리재단 대표이사 1997~2015 ㈜잡코리아 대표이사 ~2019 북한대학원대학교 북한경제전공 박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임홍재	1959-07	3	신규선임	비상근	2020~현재.아이디피(주) 감사 2020~현재.뉴젠인베스트먼트 대표이사 2019~2020 동양피스톤(주) 사외이사 2016~2019 지엠비인베스트먼트 대표이사 ~1986 서울대학교 경영학과 석사