Linkgenesis Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2021

링크제니시스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,519		- 매출액
- 부채총계	8,389		- 영업이익	3,242
- 자본금	1,121		- 당기순이익	580
- 자본총계	33,130		*주당순이익(원)	62
나. 연결	- 자산총계	41,957		- 매출액
- 부채총계	8,434		- 영업이익	2,813
- 자본금	1,121		- 당기순이익	514
- 자본총계	33,524		*주당순이익(원)	55
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 재선임,사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의 의안: 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건-> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건-> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건-> 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 정태복 선임의 건(신규선임, 비상근)-> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성우	1968-09	3	재선임	현. (주)링크제니시스 대표이사 현. (주)큐렉스 대표이사 현. (주)칸델라체인 대표이사 현. 링크로시스(주) 공동대표이사 링크젠 기술이사 삼성전자 선임연구원
백인혁	1968-12	3	재선임	현. (주)링크제니시스 부사장 현. 링크로시스(주) 사내이사 (주)아이이이노베이션 이사 삼성SDS 책임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태복	1969-05	3	신규선임	현.알비에치(주) 부사장 셀바스AI(구.디오텍) 상무이사 앰코코리아(구.아남반도체) 대리	알비에치(주) 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	렌탈업		사업방식 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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