Linkgenesis Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

링크제니시스/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(대륭테크노타운15차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 영업보고 나. 내부회계관리제도운영실태보고 다. 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나현찬	1968-03	3년	신규선임	현.(주)세믹스 전무 LG산전연구소 주임연구원	(주)세믹스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최석환	1968-11	3년	신규선임	비상근	현.대지금속(주) 총괄부사장 (주)대지 대표이사 SK(주) 기술연구소 연구원