Linkgenesis Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

링크제니시스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	35,310		- 매출액
- 부채총계	4,643		- 영업이익	2,501
- 자본금	1,121		- 당기순이익	2,331
- 자본총계	30,667		*주당순이익(원)	240
나. 연결	- 자산총계	36,098		- 매출액
- 부채총계	4,719		- 영업이익	2,346
- 자본금	1,121		- 당기순이익	2,196
- 자본총계	31,378		*주당순이익(원)	226
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의 의안: 제16기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(나현찬-신규선임, 비상근) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(최석환-신규선임, 비상근) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-21 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나현찬	1968-03	3	신규선임	현. 쎄믹스 사내이사 LG산전연구소 주임연구원 KAIST 자동화및설계공학	쎄믹스 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최석환	1968-11	3	신규선임	비상근	현. 대지금속(주) 총괄부사장 (주)대지 대표이사 SK(주)기술연구소 연구원 Thunderbird School of Global Management 졸업(MBA) 서강대학원 화학과 석사