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Mar 10, 2026

링크드/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 25길 7, 창성재단빌딩 8층 1강의장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 임원 선임에 관한 사항(사내이사 3명, 독립이사(사외이사) 3명) - 민용재 사내이사(재선임), 민용택 사내이사(신규), 지재복 사내이사 (신규) - 김태현 사외이사(신규), 곽동석 사외이사(신규), 박홍서 사외이사(신규) 3. 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제22기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호	사업목적 추가의 건	-
제2-2호	주식병합의 건	-
제2-3호	기타 조문 정비의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호	사내이사 민용재 선임의 건(재선임)	-
제3-2호	사내이사 민용택 선임의 건(신규)	-
제3-3호	사내이사 지재복 선임의 건(신규)	-
제3-4호	독립이사(사외이사) 김태현 선임의 건(신규)	-
제3-5호	독립이사(사외이사) 곽동석 선임의 건(신규)	-
제3-6호	독립이사(사외이사) 박홍서 선임의 건(신규)	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민용재	1974-10	3	재선임	- 2016~현재: (주)링크드 대표이사 - 2025~현재: (주)원유니버스 사내이사 - 2011~2023: (주)원유니버스 대표이사
민용택	1976-02	3	신규선임	- 2025~현재: aSSIST 경영대학원 조교수 - 2025~현재: Program Director, SUNY Stony Brook University - 2016~2024: Assistant Professor, Florida Gulf Coast University
지재복	1974-10	3	신규선임	- 2016~현재: (주)링크드 재무이사 - 2019~2025: (주)액션스퀘어 재무이사 - 2017~2023: (주)원유니버스 재무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태현	1952-01	3	신규선임	- 2024~현재: aSSIST AI융합박사 석좌교수 - 2017~현재: 연세대학교 명예교수	해당사항 없음
곽동석	1975-02	3	신규선임	- 2010~현재: 영남대학교 의과대학 이비인후과학 교실 외래교수 - 2007~현재: 영남대학교 의과대학 이비인후과 의학박사 - 2005~현재: 대한이비인후과학회 정회원	해당사항 없음
박홍서	1975-07	3	신규선임	- 2025~현재: (주)플렉스볼 대표이사 - 2018~2025: (주)썸에이지 대표이사 - 2013~2018: (주)플렉스볼 대표이사	(주)플렉스볼

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 - 인공지능 데이터센터 개발, 설계, 구축 및 운영업 - 3D 시뮬레이션 개발 및 용역사업 - 컴퓨터 시스템 통합 구축 및 관리업 - 의류, 잡화, 체육용품 생산 및 도ㆍ소매업		신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 전자기계제품 제조, 도매, 소매, 유통업 - 아이티관련제품 제조, 도매, 소매, 유통업 - 코인형 전동모터 - 실린더형 전동모터 - 가상현실(VR)관련 사업 - 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 - 증강현실(AR)관련 사업	- 전자기계제품 제조 및 도ㆍ소매업 - 아이티관련제품 제조 및 도ㆍ소매업 - 전동모터 제조 및 도ㆍ소매업 - 구동모터 제조 및 도ㆍ소매업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 사업 - 가상현실, 증강현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업	사업영역 확장 및 조문정비
사업목적 삭제	-		-