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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

링크드/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲, 매헌기념관 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김효섭 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 전동진 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효섭	1974-11	3	재선임	- 97.02 서울대 경영학과 졸업 - 17.11~20.6 ㈜블루홀 대표이사 - 20.6~21.6 ㈜크래프톤 고문 - 22.03~ 현재(주)링크드 사외이사 - 25.02~ 현재(주)비데어 대표이사	(주)비데어(대표이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전동진	1975-02	3	신규선임	- 97.08 서울대 경영학과 졸업 - 18.02~22.07 블리자드엔터테인먼트코리아 대표 - 22.10~24.10 원스토어(주) 대표이사 - 25.01~ 원스토어(주) 전략고문	-