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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

와이제이엠게임즈/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로27, 4층 창조룸-II
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안: 김연준 사내이사 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민용재	1974-10	3	재선임	現(주)원유니버스 대표이사 現(주)와이제이엠게임즈 대표이사 現(주)액션스퀘어 등기이사
민석기	1947-03	3	재선임	現(주)와이제이엠게임즈 사내이사 現(주)액션스퀘어 등기이사
김연준	1977-03	3	신규선임	現(주)액션스퀘어 대표이사