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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

와이제이엠게임즈/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로27, 3층 미래로룸-I
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고     2. 결의사항   제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 김효섭 사외이사 선임의 건       제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인이 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효섭	1974-11	3	신규선임	- 97.02 서울대 경영학과 졸업 - 17.11~20.6 ㈜블루홀 대표이사 - 20.6~21.6 ㈜크래프톤 고문	(주)레드랩게임즈 (사외이사)