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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

와이제이엠게임즈/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로27, 3층 미래로룸-II
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인의 선임 보고     2. 결의사항   제1호 의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 감사 선임의 건   제3-1호 의안: 송영상 상근감사 재선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영상	1949-01	3	재선임	상근	'73.07~'85.09 미륭상사 '88.03~'08.12 대영수출포장 대표 '17.12~현재 와이제이엠게임즈 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 27. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련 사업 28. 증강현실(AR)관련 사업 29. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 30. 블록체인 개발 및 관련 사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-